T3+ programı ile 250 milyon dolar donduruldu
Eylül 2024’te kurulan T3 Financial Crime Unit, bugüne kadar dünya genelinde 250 milyon dolarlık suç gelirini dondurdu. Bu girişim, TRM Labs, Tether ve TRON tarafından başlatıldı, Binance ise resmi katılımcı oldu. Çalışmalar kapsamında kara para aklama, yatırım dolandırıcılığı, şantaj ve terör finansmanı gibi suçlara yönelik binlerce işlem incelendi.

Öne çıkan vakalardan birinde, Binance iş birliğiyle “romance scam” saldırılarında elde edilen 6 milyon dolarlık kripto varlık donduruldu.

Kanada-ABD iş birliğiyle 74 milyon dolar engellendi
Kanada Ontario Eyalet Polisi’nin yönettiği “Project Atlas” ve Britanya Kolumbiyası Menkul Kıymetler Komisyonu’nun yürüttüğü “Operation Avalanche”, Chainalysis analitiğiyle desteklendi.

Son altı ayda 74,3 milyon dolarlık dolandırıcılık gelirine ulaşıldı ve büyük kısmı donduruldu. Tether iş birliğiyle 50 milyon dolarlık USDT kara listeye alındı.

Küresel etki
Project Atlas, 14 ülkede 2.000’den fazla kripto cüzdan adresini mağdurlarla ilişkilendirdi. Kanada, ABD, Almanya, Avustralya ve Birleşik Krallık mağdurlar arasında yer aldı.

Yöntem: blockchain seviyesinde müdahale
Her iki girişimde de koordineli operasyonlar ve blockchain düzeyinde doğrudan müdahalelerle suç gelirlerinin transfer edilmesi veya nakde çevrilmesi engellendi. Uzmanlar, bu modelin siber suçluların hareket alanını daraltmada kritik bir adım olduğunu belirtiyor.

Kaynak: CUMHA – CUMHUR HABER AJANSI